پولشویی
-
اخبار
درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است
به گزارش صنعت کار – هادی خانی اظهار داشت: در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
الزام وبگاههای فروش اینترنتی به اخذ «اینماد» برای جلوگیری از پولشویی
به گزارش صنعت کار، سیدرضا فاطمی امین در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب و کارهای مجازی برای…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
برگزاری دوره های آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی در پتروشیمی شهید تندگویان
به گزارش صنعت کار، دراین دوره ها که با دعوت از محسن اشکبار بازرس ارشد بانک ملی و مدرس مرکز…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
به گزارش صنعت کار، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران، ابتداگزارشی…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
پولهای کثیف زیر ذرهبین پلیس
به گزارش صنعت کار، سردار محمدرضا مقیمی درباره اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با پول های کثیف گفت: یک…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
بانکها چه زمانی به پولشویی مشکوک میشوند؟
به گزارش صنعت کار، یک کارشناس امور بانکی اظهار کرد: پولشویی به پول هایی اطلاق میشود که منشا درستی ندارد…
بیشتر بخوانید » -
اخبار
بانک ملی حساب های ناقص را می بندد
به گزارش”صنعت کار”، اوایل پارسال بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ارائه خدمات به مشتریانی که اطلاعات شناسنامهای حساب آنها ناقص…
بیشتر بخوانید »